State Agency Official State Gazette

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de carácter ordinario, que tendrá lugar en Benidorm (Alicante), calle Callosa d'Ensarria, número 2, edificio "Marina Plaza", bajo, a las dieciocho horas del día 27 de junio de 2002, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2001, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Cese y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos, en el sentido de establecer el carácter remunerado del cargo de Consejero y el sistema retributivo.

Quinto.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos, para cambio del domicilio social de la sociedad.

Sexto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos, a los efectos de establecer la libre transmisiliblidad de las acciones.

Séptimo.-Designación de representante de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Octavo.-Autorización expresa al Consejo de Administración para subsanar y rectificar, en su caso, el texto de los artículos modificados de los Estatutos sociales en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, y a los solos efectos de su inscripción en el mismo.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro de Registro con más de cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales, así como el informe que sobre la misma ha elaborado el Consejo de Administración de la sociedad, pudiendo igualmente los accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Benidorm (Alicante), 15 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración, el Presidente.-22.228.