Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de marzo de 2002, se convoca a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrarán una a continuación de otra, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 33, 2.o, a las doce horas del día 19 de junio de 2002, en primera convocatoria.

De no poder constituirse válidamente las Juntas, se celebraran, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día para cada una de ellas: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta por los asistentes o designación de accionistas Interventores para tal fin.

Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Reelección y nombramiento de Auditores de la compañía.

Tercero.-Propuesta de modificación del carácter "al portador" de las acciones que componen el capital social de la compañía, por el de "nominativas" y modificación, en su caso, del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 10 y 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta por los asistentes o designación de accionistas Interventores para tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de auditoría, el texto íntegro del informe justificativo de la modificación del Consejo propuesta con la modificación estatutaria inherente y a pedir y obtener su entrega de forma gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-22.083.