Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en cumplimiento de la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el martes, día 11 de junio de 2002, a las doce horas, y para el miércoles, 12 de junio, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Alcobendas (Madrid), avenida Valdelaparra, número 27, edificio 2, oficina 14, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Ratificación, reelección y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Autorización en favor del Consejo de Administración y de sus miembros para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas de la sociedad tienen derecho de examinar, en las oficinas de la sociedad, en Alcobendas (Madrid), avenida Valdelaparra, número 27, edificio 2, oficina 14, los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, así como de solicitar la entrega o envío gratuito para el derecho de asistencia a Junta, los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Alcobendas, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.356.