Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, número 88, a las diecisiete horas del día 13 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.389.