Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado asesor, se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse, con el carácter de ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, numero 28, Mungía, Bizkaia, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.-Fijación del número de Consejeros, con designación de personas para cubrir vacantes y ratificación de nombramientos anteriores por cooptación.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Autorización al Consejo y a las sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los terminos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades, con toda la amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluido el depósito de cuentas en el citado Registro.

Sexto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la fecha de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social para su examen los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, documentación ésta que será facilitada gratuitamente a cualquier socio que lo solicite.

Mungía, 21 de mayo de 2002.-El Presidente.-22.683.