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Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en la plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, de Madrid, edificio Alfredo Mahou, planta 9, el próximo día, 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión de "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima", y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de las sociedades "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima" y "Servicios de Concesiones y Estacionamientos, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, siendo esta última la absorbida, y "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima", la absorbente, de conformidad con el proyecto de fusión, de fecha 16 de mayo de 2002.

Sexto.-Otorgamientos de facultades para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los anteriores acuerdos, así como para realizar la publicación del acuerdo de fusión y el depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores a los efectos de su aprobación.

El proyecto de fusión, que ha sido debidamente depositado en el Registro Mercantil de Madrid, tiene el siguiente contenido básico: a) Los datos identificadores de las sociedades participantes son: Primero.-"Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, edificio Alfredo Mahou, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo l4.090, sección 8.a del Libro de Sociedades, folio 86, hoja número M-53.866, inscripción 52.a Segundo.-"Servicios de Concesiones y Estacionamientos, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, con domicilio social en Madrid, plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.434, folio 171, hoja número M-42.638, inscripción 7.a b) A partir del día 1 de enero de 2002, las operaciones de la sociedad que se extingue, "Servicios de Concesiones y Estacionamientos, Sociedad Anónima", habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a la que traspasa su patrimonio, "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima".

c) No existiendo en "Servicios de Concesiones y Estacionamientos, Sociedad Anónima", titulares de acciones de clases especiales ni obligacionistas o titulares de cualesquiera otros derechos especiales distintos de las acciones, no se otorgará derecho u opción alguna al respecto en la sociedad absorbente.

d) No procediendo la intervención de expertos independientes no existen ventajas para ellos, de igual modo, que tampoco existen ventajas de clase alguna para los Administradores.

e) Por tratarse de una fusión de sociedad íntegramente participada, no existirá canje de acciones, no conllevará ampliación del capital de la sociedad absorbente, ni será necesario el informe de expertos independientes ni de Administradores sobre el proyecto de fusión.

Se hace constar, que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social (plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, edificio Alfredo Mahou), así como a obtener la entrega o envío gratuitos, del texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y de Auditores de cuentas, y en especial: Proyecto de fusión.

Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes, así como informes de auditoría de "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima".

Balances de fusión de las sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2001, e informe de auditoría de "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima".

Estatutos vigentes de las sociedades participantes.

Identificación y fecha de nombramiento de los Administradores de las sociedades que se fusionan.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general, por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o Administrador, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-Los Administradores mancomunados.-23.391.