Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Carbal, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 15 del mismo mes y año en el mismo lugar y en la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Autorización y delegación a favor del Consejo de Administración para disponer de las acciones de autocartera.

Cuarto.-Renovación de Auditores de Cuentas de la compañía.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, Así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ballvé Lantero.-21.711.