State Agency Official State Gazette

De conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 21 de junio de 2002, en el domicilio social y a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2002, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Administrador único en el mismo período.

Segundo.-Dar cuenta del acuerdo adoptado por el Administrador único para la redenominación de la cifra del capital social en euros, quedando establecida la misma en 180.303,63 euros.

Tercero.-Propuesta y aprobación de la reducción del capital social mediante el procedimiento de amortización de las acciones propias adquiridas por la sociedad a unos accionistas.

Cuarto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales referente a la cifra del capital social y al número de acciones, como consecuencia de la reducción del mismo llevada a cabo mediante la amortización de las acciones propias que se adquirieron a unos accionistas por nuestra sociedad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 del texto refundido Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como también todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo éstos obtener copia de los mismos o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Cox, 14 de mayo de 2002.-Manuel Riquelme Riquelme, Administrador único.-22.123.