Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Padilla, 17, el 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Revocación y nombramiento de nueva entidad depositaria, con la consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Revocación y nombramiento de nueva entidad gestora.

Sexto.-Modificar el domicilio social de la sociedad, y consiguientemente el artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar u obtener, de forma inmediata y gratuita la documentación e informe a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe y la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el artículo 144 de la misma ley.

Madrid, 13 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.739.