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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Badajoz, en el domicilio social, Avenida de Colón, número 19, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), examen del informe de gestión y del informe de Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la fusión entre "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", sociedad absorbente, y "Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima", de Seguros, sociedad absorbida. Consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2001 como balance de fusión.

Tercero.-Ejercicio de la opción prevista en el artículo 110.1, de la Ley 43/1995, de 27 de diciem bre, del Impuesto sobre Sociedades: Aplicación a la fusión del régimen especial regulado en el Capítulo VIII, del Título VIII de la referida Ley.

Cuarto.-Incoación ante la Dirección General de Seguros del expediente administrativo de solicitud de autorización de la fusión.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Forma de aprobación del acta.

Observaciones: a) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con una antelación de cinco días a la fecha de su celebración.

b) Asuntos incluidos en el punto primero del orden del día: Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

c) Asuntos incluidos en el punto segundo del orden del día: Se encuentran a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas tienen derecho a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

A los efectos de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado depositado en los Registros Mercantiles de Badajoz y Madrid el día 10 de abril de 2002 (ejemplares 75 y 79 del Borme, de fechas 22 y 26 de abril); sus datos básicos son los siguientes: Sociedades que participan en la fusión: "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", absorbente, domiciliada en Madrid, calle del Príncipe de Vergara, 110, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 50, folio 1, hoja M-968; "Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima de Seguros", absorbida, domiciliada en Badajoz, avenida de Colón, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, tomo 208, folio 98, hoja BA-1631.

Canje: 7 acciones de clase A de "Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima" de Seguros por 22 acciones de "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima" más 3,48 euros.

"Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima" aumentará su capital social en la cantidad de 264,44 euros, mediante la emisión de 22 nuevas acciones, de 12,02 euros de valor nominal cada una, íntegramente desembolsadas y con una prima de emisión de 37,25 euros.

El día 1 de enero de 2002 es la fecha a partir de la cual las operaciones de la absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente, y la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.

En la sociedad absorbida no existen acciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. No se atribuirá ventaja alguna a los administradores, ni al experto independiente.

Procedimiento de canje: Inscrita la fusión, se notificará personalmente al único accionista afectado el lugar y la fecha a partir de la cual se procederá al canje de títulos concediéndole al efecto el plazo de un mes. Caso de no acudir al canje se procederá conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la sustitución de títulos.

Badajoz, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo, Carlos Martínez de Angulo.-23.300.