Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de marzo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos por los que se rige la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el polígono industrial "Las Mercedes", calle Campezo, número 3, Madrid, el próximo día 21 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el citado ejercicio.

Tercero.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renuncia de Consejero y nombramiento de Consejero.

Sexto.-Elaboración y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

(artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 21 de mayo de 2002.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-22.725.