Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, paseo de la Habana, número 200, Madrid, el día 29 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del Auditor de la sociedad.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Los señores accionistas podrán obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de cuentas, o bien examinar estos documentos en el domicilio social.

Madrid, 31 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.074.