Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión del día 17 de mayo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el número 14 de la calle Barrainkúa, de Bilbao, el día 14 de junio de 2002, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "La Previsora Bilbaína, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima" y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de su grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Determinación de la remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración por expiración de plazo.

Sexto.-Modificación de Estatutos consistente en: Cambio de la denominación, domicilio y objeto social y consecuente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cambio en el artículo relativo al capital social y acciones y consiguiente modificación del artículo 3.o Cambio en el régimen de transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cambio de todos los artículos estatutarios relativos a la Junta general (convocatoria, Junta ordinaria y extraordinaria, deliberación y votación) y de los relativos a la administración de la sociedad (administración, deliberaciones, acuerdos, atribuciones, delegación de facultades, del Director Gerente) y consecuente modificación de los artículos 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, 9.o, 10.o, 11.o, 12.o y 13.o de los Estatutos sociales.

Cambio en la cláusula de arbitraje y consiguiente modificación del artículo 17.o de los Estatutos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Facultar al Secretario del Consejo para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 42 del Código de Comercio, a partir de la convocatoria, cualquier accionista de "La Previsora Bilbaína, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima", así como los accionistas de las sociedades pertenecientes al grupo, podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.942.