Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Vigo, calle Urzaiz, 40, 3.o, el próximo día 26 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio anterior, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Revocación del acuerdo de delegación de facultades del Consejo de Administración adoptado en la escritura fundacional y separación de los Consejeros.

Tercero.-Composición del órgano de Administración: nueva redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Elección de nuevos Administradores.

Quinto.-Adopción del acuerdo de reducción del capital social, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la entidad, disminuido por consecuencia de las pérdidas, y adopción simultánea del acuerdo de aumento del capital social. Modificación de las normas estatutarias afectadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuitalos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales y el informe de gestión, solicitando su entrega en el domicilio social.

En relación con el punto tercero y el punto quinto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anó nimas, así como la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 22 de abril de 2002.-El Consejo de Administración.-20.611.