Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria para el martes, día 18 de junio de 2002, a las trece horas, en la calle José Ortega y Gasset número 29 de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado, de la gestión social y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Elección y reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y plazos que permita la Ley.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.519.