Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad en Madrid, calle Pradillo, 42, a las trece horas, del día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, o a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión de la sociedad y consolidadas del grupo, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación del contrato de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Elevación a público de acuerdos.

Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta general, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, del informe de Auditores de cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 13 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-22.467.