Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil "Sociedad Anónima de Gestión Dinel", para la celebración de Junta general que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria a celebrar en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Villegas, número 23, 2.a planta, de Madrid, el próximo día 16 de julio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 17 siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio del 1 febrero 2001 al 31 enero 2002, Memoria, Balance e informe de gestión formulado por los Administradores.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Determinación de decisiones sobre la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores externos de la compañía.

Séptimo.-Cuestiones varias.

Octavo.-Delegación o apoderamiento que proceda sobre la protocolización del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Madrid a, 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.-20.401.