Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en la calle Castillo, número 11, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, para el día 27 de junio del año 2002, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día 28 de junio del año 2002, a las doce treinta horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social con cargo a reservas.

Segundo.-Lectura del informe de los administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejerccio cerrado el 31 de diciembre de 2001, verificado por auditor y aplicación de los resultados según determinan los artículos 27 y 28 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Votación para aumento del capital social.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la misma.

Se hace constar que en el domicilio de la sociedad se encuentra, el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración, a disposición de todos los accionistas en cumplimiento del artículo 144 apartado 1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-20.415.