Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los señores socios de "Maderas Ornanda, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su sede social en Miñortos, el día 15 de junio del año 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 del mismo mes y año, a la misma hora, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Memoria y censura de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y cuenta del ejercicio del año 2001.

Tercero.-Resolución a tomar sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, por cese de don Andrés Blanco del Río, en su día elegido, de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Elección y nombramiento del cargo de Secretario.

Sexto.-Informe sobre la venta de acciones del socio don Ramón Vidal Pérez. Acuerdos a tomar.

Séptimo.-Informe sobre la planta de cogeneración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Miñortos, 2 de mayo de 2002.-V.o B.o Presidente.-El Secretario.-22.392.