Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de calle Virgen de la Alegría, número 7, de Madrid, a las trece horas, del día 14 de junio de 2002, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio del 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados.

Tercero.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales (relativo al "objeto social"), adicionando y ampliando la actividad relativa a la participación en otras sociedades.

Cuarto.-Aprobación de un texto refundido actualizado, de los Estatutos sociales vigentes.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta y apoderamiento para formular el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, y del informe del Auditor de cuentas, con la expresa facultad para expedir el certificado de acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la calle Virgen de la Alegría, número 7, local, de Madrid, las cuentas anuales e informe de gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas, y toda la documentación relativa a las propuestas e informes de las modificaciones estatutarias. También podrán solicitar la entrega, de forma gratuita e inmedita, de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2002.-Los Administradores mancomunados, Yolanda Carpintero García, Jaime Suasi Mora.-22.465.