Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Don Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de "La Dehesa del Duque, Sociedad Anónima", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 25 de abril de 2002, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sitas en Lucena, carretera de Jauja, kilómetro 7, el próximo día 8 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, a las doce horas del mismo día, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.

Tercero.-Propuesta de aumento del capital social mediante la emisión de acciones con primas de emisión y modificación del artículo 7 de los vigentes Estatutos.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 30 de los vigentes Estatutos sociales, en el sentido de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 29 de los vigentes Estatutos sociales, en el sentido de autorizar la concurrencia y posibilidad de pertenencia simultánea, en la cualidad de socio-administrator, a los consejos de administración de las entidades "Las Lomas del Duque, Sociedad Anónima" y "La Dehesa del Duque, Sociedad Anónima".

Sexto.-Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos, estableciendo límites a la libre transmisibilidad de acciones.

Séptimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los vigentes Estatutos.

Octavo.-Autorización al órgano de administración para elevación a público de los expresados acuerdos sociales y posible subsanación de los títulos en que así se verifique.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura, aprobación y firma del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social el texto íntegro de los artículos cuya expresión se propone y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 14 de mayo de 2002.-Miguel Cuenca Valdivia.-20.365.