Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta general de accionistas por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, Méndez Álvaro, 11, 28045 Madrid, el próximo día 23 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista en la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias de forma gratuita de los mencionados documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.466.