Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en avenida de Aragón, número 398, de Madrid, el próximo día 27 de junio, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio de 2001.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas Censores de cuentas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acuerdo del Consejo, relativo a las dietas de Consejo.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 16 de mayo de 2002.-El Presidente, Ramón Blanco Aladro.-20.605.