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Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la sala "Maestrazgo" del hotel "Intur Castellón, calle Herrero, 20, Castellón, el 7 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Modificación de los artículos 12 (constitución de la Junta general) y 14 (forma de deliberar y tomar acuerdos en la Junta general) de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización expresa al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad, dentro de los límites y con los requisitos enunciados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto cualesquiera autorizaciones previas concedidas al efecto por la Junta general de accionistas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta general todos los accionistas, cualquiera que sea el número acciones que posean, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido a estos efectos por alguna de las Entidades Adheridas al servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquiera otra forma permitida por la legislación vigente.

El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque esta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Atendiendo la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Castellón, 15 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.457.