Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria De conformidad con lo establecido en los estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónima y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, urbanización Díaz Casanova, 11-13, de esta ciudad, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria del ejercicio, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos que integran las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como el importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores, o en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas el ejercicio de 2002.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la sesión del acta de la junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

A la sesión asistirá el letrado asesor de esta entidad.

Asimismo se comunica a los señores accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramos Suárez.-20.370.