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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, carretera de Almería, kilómetro 8, Málaga, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce treinta horas, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente Orden del día A) Acuerdos de carácter ordinario: 1. Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

2. Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

3. Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

4. Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

5. Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

B) Acuerdos de carácter extraordinario: 6. Acuerdo de Fusión por absorción a efectuar por "Compañía General de Canteras, Sociedad Anónima" (como absorbente) de la mercantil "Maquinaria y Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal (entidad absorbida), y realización de las actuaciones necesarias para la formalización de dicha fusión.

7. Definición del balance de fusión y aprobación del cerrado a 31 de diciembre de 2001, además, a efectos de fusión.

8. Aprobación del tipo y procedimiento de canje.

9. Fecha a partir de la cual el socio único de la entidad absorbida podrá participar en las ganancias sociales de la entidad absorbente y fecha a partir de la cual las operaciones de la entidad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Compañía General de Canteras, Sociedad Anónima".

10. Derechos especiales y ventajas.

11. Condición suspensiva de la fusión.

12. Designación o continuación en el cargo de los Administradores.

13. Ampliación del capital social y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

14. Otras modificaciones estatutarias, en su caso.

15. Otros asuntos de interés.

C) Acuerdos de carácter común: 16. Otorgamiento de facultades expresas.

17. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad o pedir el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

A los efectos previstos en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben las menciones del Proyecto de Fusión legalmente exigidas, cuales son: a) Denominación, domicilio y datos identificadores de las sociedades que participan en la fusión: Como sociedad absorbente: "Compañía General de Canteras, Sociedad Anónima", carretera de Almería, kilómetro 8 (Málaga). Figura inscrita en el Registro de Mercantil de Málaga, en el tomo 1660, libro 573 general, folio 156, hoja MA-20.365.

Tiene su domicilio en Málaga, Carretera Nacional 340, kilómetro 8 de la antigua carretera de Almería.

CIF A-41/135161.

Como sociedad absorbida: "Maquinaria y Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, Jenner, 6, 28010 Madrid. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6.353, folio 1, sección 8, hoja M-61.464, Inscripción 4.a CIF B-79-307609.

b) Tipo de canje de las participaciones y procedimiento para efectuarlo: 0,292594 acciones nuevas de "Compañía General de Canteras, Sociedad Anónima", por cada participación antigua de "Maquinaria y Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Limitada", Sociedad unipersonal, más una compensación complementaria en dinero por importe total de 5,68 euros.

La atribución de las acciones al socio único de la entidad absorbida se efectuará por la emisión de acciones como consecuencia de la ampliación de capital que será realizada por "Compañía General de Canteras, Sociedad Anónima" en la cifra de 15.768 euros, mediante la emisión de 21.600 acciones de "Compañía General de Canteras, Sociedad Anónima", de 0,73 euros de valor nominal cada una con una prima de emisión total por importe de 790.768,34 euros, a razón de 36,60964537 por acción.

El canje se efectuará dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha de inscripción de los acuerdos de fusión en el Registro Mercantil, al objeto de su incorporación como accionista de la entidad resultante del proceso de fusión, en el correspondiente Libro Registro de Acciones.

c) Otras menciones del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas: Las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas por la absorbente desde el día 1 de enero del año 2002, fecha a partir de la cual las acciones atribuidas como consecuencia de la fusión, darán derecho a participar en las ganancias sociales de la entidad absorbente. No se otorgan derechos especiales de aquellos a los que se hace referencia en la letra e) del artículo 235 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

No se atribuyen ventajas a los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión, ni a expertos independientes.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-La Vicesecretario del Consejo de Administración, Sagrario Yébenes Alberca.-22.349.