Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se hace pública la convocatoria de los Administradores solidarios de la compañía a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), complejo comercial "Parque Corredor", locales 69, 70 y 71, el día 18 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en el mismo lugar el día 19 de junio, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Actual situación del accionariado de "Alcalá Rock, Sociedad Anónima".

Quinto.-Informe sobre el estado de tesorería, balance y cuenta de resultados.

Sexto.-Informe sobre posibles impagados a "Ronda Distribuciones, Sociedad Limitada", y a otros acreedores.

Séptimo.-Informe sobre el contrato de franquicia suscrito con "Disfraz, Sociedad Limitada", y su rescisión. Actual situación del contrato de arrendamiento del local en complejo comercial "Parque Corredor", locales 69, 70 y 71.

Octavo.-Informe sobre gastos ocasionados por minutas y facturas de abogados gestores y auditores.

Noveno.-Informe sobre los actuales proveedores.

Décimo.-Informe sobre la actual situación laboral de los Administradores solidarios.

Undécimo.-Informe sobre las futuras actuaciones a seguir sobre la inversión realizada en la sociedad "San Blas Rock, Sociedad Anónima", y sobre las hipotéticas obligaciones contraídas con dicha sociedad.

Duodécimo.-Informe sobre las previsiones de negocio para el siguiente ejercicio y distribución de beneficio entre los accionistas a cuenta del ejercicio.

Decimotercero.-Facultar a los Administradores solidarios de la sociedad para que procedan al depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado en el Registro Mercantil.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los demás asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad.

Torrejón de Ardoz, 14 de mayo de 2002.-Los Administradores solidarios.-20.873.