Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 15 de junio de 2002, en el domicilio social, calle Livorno, número 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Ampliación de capital.

Sexto.-Propuestas y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, para que, indistintamente, formalicen, eleven a públicos e inscriban los acuerdos adoptados en esta Junta, y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

En las oficinas de la sociedad se hallan, a disposición de los accionistas, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Guadalajara, 6 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-19.830.