Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Rodaon Inversiones, Sociedad Anónima, SIMCAV", convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendra lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan de Mena, número 8, a las diez horas del día 14 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 15 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Decisión sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Reelección de auditores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Madrid, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.748.