Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad "Proselco, Sociedad Anónima", que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio de 2002, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez y diez treinta horas, respectivamente, en la calle Isla de Palma, número 32, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2001 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumento de capital social con cargo a reservas. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para la venta de acciones propias de la sociedad.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con quince días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, e informes y propuestas del Consejo de Administración, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

San Sebastián de los Reyes, 13 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.164.