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Junta general ordinaria El Presidente-Consejero delegado de "Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", por delegación del Consejo de Administración, por el presente anuncio convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2002, en el paseo de Recoletos, número 29, de Madrid, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Modificación de los artículos 2.o, 19.o y 25.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Aprobación de la fusión por absorción de "Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", como sociedad absorbente, y "Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, como sociedad absorbida.

Séptimo.-Sometimiento de la operación de fusión a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de lo previsto en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluye el contenido de las menciones mínimas legalmente exigidas del proyecto de fusión: a) Participan en la fusión por absorción: Como sociedad absorbente: "Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", con domicilio en Madrid, paseo de Recoletos, 29, constituida, por tiempo indefinido, bajo la denominación de "Cajasalud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", en escritura autorizada por el Notario de Madrid don Juan Álvarez-Sala Walther, el día 23 de octubre de 1989, con el número 2.247 de orden de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9.954 general, 8.591 de la sección 3.a del Libro de Sociedades, folio 197, hoja número 90.305-1, inscripción primera. Con CIF número A-79269254.

Como sociedad absorbida: "Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, con domicilio en Las Palmas, avenida de Rafael Cabrera, 22, constituida, por tiempo indefinido, con la denominación "S.O.S. Policlínica de Socorro, Sociedad Anónima", mediante escritura otorgada en Madrid el día 23 de noviembre de 1955 ante el Notario don Enrique Giménez Arnau y Gran, bajo el número 2.235 de su protocolo. Con CIF número A-28068880.

b) Al ser "Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", titular del cien por cien del capital social de "Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, no existe canje de acciones.

c) Los Balances de fusión para las dos sociedades serán los cerrados a 31 de diciembre de 2001.

d) La fecha a partir de la cual las operaciones de "Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", será la de 1 de enero de 2002, día siguiente al de cierre del Balance de fusión.

e) No existen en las sociedades participantes en la fusión obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones; no se otorgarán en la sociedad absorbente acciones o derechos especiales como consecuencia de la fusión.

f) No se atribuirá ningún tipo de ventaja en la sociedad absorbente, ni a favor de los Administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión.

g) Al ser "Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", titular de todas las acciones de "Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, no es necesaria la elaboración de los informes de los Administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 226.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 8 de mayo de 2002.

De conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación referida en el mencionado artículo 238.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas el informe justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en los puntos del orden del día, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-El Presidente-Consejero delegado, Esteban Tejera Montalvo.-22.003.