Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Don Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, Sociedad Anónima", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 20 de abril de 2002, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sitas en Lucena, carretera de Jauja, kilómetro 7, el próximo día 8 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda, a las diez horas del mismo día, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de resultados.

Tercero.-Facultar al órgano de administración de la sociedad para que, en base a futuras ampliaciones de capital que pudieran aprobarse, lleven a cabo cuantas gestiones estimen oportunas con los terceros interesados en la suscripción de las acciones resultantes de las mismas (hasta que el capital social alcance un número máximo de 600 acciones), incluso firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, sujetos a la condición suspensiva de que se aprueben efectivamente aplicaciones de capital y quede remanente no suscrito por quienes ostenten derechos de suscripción preferente.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 30 de los vigentes Estatutos sociales, en el sentido de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 29 de los vigentes Estatutos sociales, en el sentido de autorizar la concurrencia y posibilidad de pertenencia simultánea, en cualidad de socio-administrador, a los Consejeros de administración de las entidades "Las Lomas del Duque, Sociedad Anónima", y "La Dehesa del Duque, Sociedad Anónima".

Sexto.-Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos, estableciendo límites a la libre transmisibilidad de acciones.

Séptimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los vigentes Estatutos.

Octavo.-Autorización al órgano de administración para elevación a públicos de los expresados acuerdos sociales y posible subsanación de los títulos en que así se verifique.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de los artículos cuya supresión se propone y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Lucena, 14 de mayo de 2002.-Miguel Cuenca Valdivia.-20.565.