State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de Galicia, número 31, de Oviedo, el día 19 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución.

Tercero.-Nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Ratificación de la fianza prestada por la sociedad a favor de "Industrial Química del Nalón Energía, Sociedad Anónima", y autorización y apoderamiento para prestar fianzas a favor de sociedades directa o indirectamente participadas.

Sexto.-Autorización expresa para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditores de cuentas, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo prescrito en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 14 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.483.