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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal estatutariamente aplicable, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Serrano, 112, 2.o, exterior derecha, el día 18 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 23 de junio de 1999, así como de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 17 de abril de 2001, en relación con la transformación de la sociedad en sociedad de inversión mobiliaria de capital fijo y, entre otros, la aprobación de los nuevos Estatutos, la designación del servicio de compensación y liquidación de valores de la Bolsa de Valores de Barcelona como entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona, el nombramiento de Consejeros y de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad para la formalización y ejecución de los precedentes acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores a tal efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social se encuentran, a disposición de los señores accionistas para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito, así como el informe de auditoría sobre las cuentas anuales.

Los señores accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por delegación conferida, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos sociales.

Madrid, 27 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.450.