Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Afueras Zona Tras Faro, sin número, de Calella, el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano Administrador de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2000 y 2001, así como de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Habida cuenta de la caducidad de los cargos del Consejo de Administración, nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas que, según el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Calella, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.023.