Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se reunirá el día 12 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle de Conde de Xiquena, 8, de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para el preceptivo depósito de las cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.788.