Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de 28 de marzo de 2002, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Caspe, polígono industrial "El Castillo", sin número, el próximo 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente a aquel ejercicio.

Tercero.-Aumento y/o reducción de capital y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Dimisión de Administrador.

Quinto.-Nombramiento de Administradores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el preceptivo informe justificativo del Consejo de Administracion y los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.995.