Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de "Agecam, Sociedad Anónima", para el próximo día 10 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 11 de junio de 2002, también a las trece horas, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social sito en Albacete, calle Tesifonte Gallego, número 10, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Atención de las Reservas legales y voluntarias así como pago de las acciones sin voto.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Apoderamientos para protocolizar los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Albacete, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.789.