Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar el próximo día 6 de junio, en Madrid, avenida Valladolid, número 45, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas y el informe de gestión consolidados, así como el informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Tercero.-Propuesta de acuerdo de aumento del capital social en la cantidad de 21,16 euros (equivalente a 3.520,72 pesetas), con ampliación del valor nominal de las acciones y con cargo a reservas, a fin de redondear el capital social en euros, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento y/o renovación de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, los documentos que se someterán a aprobación por la Junta general, así como el preceptivo informe a que se refiere el artículo 144 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, a que se refiere el punto 3.o del orden del día. Los socios podrán también solicitar el envío gratuito de los documentos citados.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Toda Fernández.-21.317.