Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Polígono Industrial Clot de Moja, calle Garnatxa, 13-15, 08734 Olérdola (Barcelona), o si procede, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e informe de gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección y/o Nombramiento, si procede, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Ampliación del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 166.388 nuevas acciones por el mismo valor nominal por acción que las ya existentes, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Olérdola (Barcelona), 7 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.715.