Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2002, a las doce horas, en Madrid, calle Jenner, número 6, 1.o, en primera convocatoria, para tratar de los siguientes puntos como Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social a Pinto, (Madrid) polígono industrial El Cascajal, y modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aceptación de la dimisión del Consejero señor Caldeón Inglés, y decisiones sobre renovación del Consejo.

Tercero.-Autorización para la venta de las acciones de autocartera.

Cuarto.-Autorización para la adquisición por la sociedad de acciones propiedad de socio.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2001, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para ello.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley, se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación que se somete a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo y texto de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar su envío a su domicilio.

Madrid, 10 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.792.