Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día, 27 de junio de 2002, a las 12,00 horas, en el Parador Málaga-Golf, autovía Málaga-Algeciras, salida Coín, 29004 Málaga, o, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2001, con aprobación, en su caso, de las cuentas del citado ejercicio: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Lectura del informe de auditoría.

Segundo.-Informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Designación de Auditores de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 4 de abril de 2002.-José Domingo Martín Artíles, Secretario del Consejo de Administración.-19.487.