Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca la Junta general de accionistas de carácter ordinario a celebrar en Madrid, en el salón Amsterdam del hotel "Eurobuilding", Padre Damián, número 23, de Madrid (el acceso al salón "Amsterdam" se puede realizar directamente por la calle Juan Ramón Jiménez, número 8), en primera convocatoria el 26 de junio de 2002 a las once horas o, para el supuesto de no alcanzar el quórum exigido, en segunda convocatoria el 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Renovación estatutaria y por dimisión, en su caso, del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Juan Bravo, 3, B, tercera planta, las cuentas anuales y el informe de gestión, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta habrá probablemente de celebrarse en segunda convocatoria.

Madrid, 13 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Poch y Torres.-21.357.