Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 3, bajo izquierda, de Madrid, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2001, informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio de la entidad gestora de la institución.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Se autoriza a las entidades depositarias la emisión de las tarjetas de asistencia a la Junta general de accionistas. Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el libro de acciones nominativas.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Bernal.-20.036.