Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de convocatoria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sexta planta del inmueble sito en Barcelona, paseo de Gracia, número 111, el próximo día, 13 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día, 14, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes a las cuentas propias del "Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", cerradas a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes a las cuentas consolidadas del Grupo liderado por el "Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", cerradas a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen de la gestión social.

Cuarto.-Distribución de Resultados.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas.

Séptimo.-Dejar constancia de la dimisión de un Consejero.

Octavo.-Delegación para la firma de la escritura pública y documentación correspondiente.

La documentación que será objeto de los anteriores puntos 1.o y 2.o del orden de día se hallará en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación del anuncio, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarla, quienes, si lo desean, podrán obtener de la sociedad su envío o entrega, de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda a los señores accionistas, el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos sociales para la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Luis F. Marimón Garnier.-21.345.