Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración social de la compañía referido al ejercicio 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediato de los documentos que hacen referencia a esta convocatoria de Junta general extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de trasladar el domicilio social, y consecuentemente, modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c). de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos de los documentos que hacen referencia a esta convocatoria.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, en cuanto a la Junta ordinaria el día 18 de junio próximo a las quince horas e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 19 en el mismo lugar, hora y forma.

Sant Joan Despí, 13 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.778.