Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general Lugar de la Junta: Domicilio social. Fecha de celebración: Primera convocatoria: 20 de junio de 2002, a las once horas. Segunda convocatoria: 21 de junio de 2002, a las once horas.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.-Nombramiento de Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar, indistintamente, la inscripción registral de los acuerdos de la Junta general y para desarrollar, subsanar y completar los mismos, y apoderamiento al Secretario de la Junta general para expedir certificación y efectuar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria.

San Sebastián, 13 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-20.257.