Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Noreña, calle Espinero, número 1, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las trece horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación de la denominación social.

Quinto.-Ampliación del objeto social a la actividad de adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros.

Sexto.-Reelección, si procede, del Administrador único.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación antes mencionada y sujeta a su aprobación, así como el informe de gestión, la propuesta de modificaciones estatutarias, el informe justificativo de las mismas y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Noreña, 8 de mayo de 2002.-El Administrador único.-19.789.