Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2002, ha convocado Junta general ordinaria de accionistas en los siguientes términos: La Junta general ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, calle Alfonso I, número 3-5, de Zaragoza, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las doce horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente Orden del día Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2001, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.
Segundo.-Acuerdo sobre la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.
Tercero.-Acuerdo sobre la distribución de resultados.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores.
Quinto.-Acuerdo sobre la transformación de la compañía de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV) en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.
Sexto.-Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre sociedades anónimas.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1.o El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.
2.o El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Zaragoza, 14 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.210.
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