Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 6 de junio de 2002, a las trece horas en el hotel "Monte Picayo" de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y para el día siguiente 7 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2001.

A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de esta Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Segundo.-Ampliación del número de miembros que integran el Consejo de Administración. La Asamblea general de accionistas decidirá sobre la ampliación de trece a quince, el número de miembros quienes compondrán el Consejo de Administración y en su caso, la designación de las personas que desempeñarán estos dos cargos que se amplían.

Tercero.-Modificación de los artículos 26 y 32 de los Estatutos sociales.

a) A estos efectos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos sociales y 144 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los Administradores han formulado un informe escrito justificativo de la conveniencia de la modificación de los citados artículos 26 y 32 cuya modificación se propone, cuyo informe escrito está a disposición de los señores accionistas.

b) Igualmente se hace constar que los extremos que se pretenden modificar son los siguientes: Respecto al artículo 26. Se determinará la retribución del Consejo de Administración.

Respecto al artículo 32. Se adicionará la posibilidad de designación de una Comisión Delegada, su composición y su retribución.

c) Se hace constar en el presente anuncio de convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

d) El acuerdo de modificación que se propone deberá ser adoptado por la Junta general de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, y se hará constar en escritura que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".

Cuarto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Puçol, 27 de marzo de 2002.-El Presidente, Rogelio Martí Vicent.-20.326.